Политика по противодействию отмыванию денег

Благотворительный фонд «Ният сердца»

Благотворительный фонд «Ният сердца» придерживается принципов законности, прозрачности, добросовестности и ответственного использования благотворительных средств. Фонд не допускает использования своей деятельности, финансовых ресурсов, имущества и инфраструктуры для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Настоящая Политика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяет основные принципы и меры, применяемые Фондом для предупреждения и выявления соответствующих рисков.

Основными целями Политики являются:

• обеспечение прозрачности деятельности Фонда;
• защита благотворительных средств от неправомерного использования;
• предотвращение использования Фонда в незаконных финансовых схемах;
• выявление и снижение рисков, связанных с источниками поступления денежных средств и имущества;
• обеспечение надлежащего документирования финансовых операций;
• соблюдение требований законодательства Республики Казахстан.

В своей деятельности Фонд руководствуется следующими принципами:

Законность. Все операции Фонда осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Прозрачность. Фонд стремится обеспечить открытость информации о своей деятельности, благотворительных программах и использовании средств.

Целевое использование средств. Благотворительные пожертвования направляются исключительно на цели, соответствующие уставным задачам Фонда и условиям соответствующей благотворительной программы.

Ответственность. Фонд принимает разумные и необходимые меры для предотвращения незаконного использования своих ресурсов.

Добросовестность. Фонд не принимает участие в операциях, которые вызывают обоснованные сомнения в отношении их законности или происхождения денежных средств и иного имущества.

Фонд принимает пожертвования через предусмотренные законодательством и внутренними документами Фонда способы. Фонд вправе отказаться от принятия пожертвования либо приостановить его использование в случаях, когда имеются обоснованные основания полагать, что денежные средства или имущество могут быть связаны с незаконной деятельностью. Фонд не принимает пожертвования на условиях, противоречащих законодательству Республики Казахстан, уставу Фонда или целям благотворительной деятельности.

Фонд уделяет особое внимание операциям, которые по своим обстоятельствам, характеру или структуре могут вызывать обоснованные сомнения в отношении законности происхождения средств или целей их использования.

К таким обстоятельствам могут относиться, в частности:

• отсутствие понятной экономической или благотворительной цели операции;
• попытка использовать Фонд в интересах третьих лиц без очевидных законных оснований;
• предоставление недостоверной или противоречивой информации;
• необычная структура или характер финансовой операции;
• иные обстоятельства, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

При выявлении соответствующих рисков Фонд принимает меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан и своими внутренними документами.

Фонд осуществляет платежи и переводы денежных средств в соответствии с законодательством Республики Казахстан и через предусмотренные законом финансовые инструменты и организации. Финансовые операции Фонда подлежат документированию и учету в установленном порядке. Фонд стремится обеспечить возможность подтверждения назначения и получателя каждого существенного платежа, связанного с реализацией благотворительных программ.

Фонд обеспечивает хранение документов и информации, связанных с финансовыми операциями, пожертвованиями, учредителями, партнерами и реализацией благотворительных программ, в сроки и порядке, установленные законодательством Республики Казахстан. Доступ к такой информации предоставляется только уполномоченным лицам, государственным органам и иным лицам в случаях и порядке, предусмотренных законодательством.

Руководство Фонда несет ответственность за организацию надлежащего внутреннего контроля в рамках настоящей Политики. Работники и представители Фонда обязаны соблюдать требования законодательства, настоящей Политики и иных внутренних документов Фонда. При возникновении сомнений относительно законности операции или происхождения средств работник Фонда обязан передать информацию ответственному лицу для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

Фонд взаимодействует с уполномоченными государственными органами Республики Казахстан в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. Фонд предоставляет необходимую информацию и документы в пределах установленных законом требований.

Настоящая Политика является частью системы принципов ответственного и прозрачного управления Фондом. Фонд регулярно пересматривает свои внутренние процедуры с учетом изменений законодательства Республики Казахстан и развития практики управления благотворительными средствами. Фонд стремится к тому, чтобы каждый пожертвованный тенге использовался законно, прозрачно и исключительно в интересах детей, которым направлена помощь Фонда.

«Ният сердца»

Дата утверждения: 18.08.2026 г.